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警惕集资诈骗:济南市公安机关侦破多起经济大案

     来源:大众网,记者:李冉 通讯员 党亚力 韩素梅 葛福庆 
      济南市公安局经侦支队先后破获8起以传销和变相传销为手段的重特大经济犯罪案件,涉案总金额达13.6亿元,有130人落入法网,缴获赃款赃物总价值2.2亿元。

  一个墓穴炒到几十万元,2.8万人上当受骗

  1997年3月至2002年6月,长清泰灵塔陵园法人代表、董事长马海林,与总经理、广东 
韶关人张永兴沆瀣一气,编造了高回报、零风险、可转让、可流通的谎言,通过设立销售网络和采用变相传销的手段,利用不定期以高价买回少部分客户低价买入的塔位兑现“增值”的承诺,将泰灵塔陵园墓穴格位当做商品进行预售,共有2.8万名群众上当受骗。几经倒手后,一个墓穴被炒到了几十万元,有的受骗者不惜将抚恤金、养老金以及用房子抵押来的贷款作为投资。部分群众由于购买塔位造成家庭破裂,严重的导致受害者卧床不起却无钱医治。

  2003年2月11日,泰灵塔非法经营案正式立案。经过6个多月的艰苦侦查,此案成功告破,追回赃款赃物价值3500万元,抓获6名犯罪嫌疑人。

  预售“肥田生”非法融资2.37亿元

  2003年4月28日,济南市公安局接到举报,有人在北园联四路非法集资。济南市公安局经侦支队民警迅速出击,将犯罪嫌疑人抓获,由此揭开了宁阳绿源生物肥料有限公司非法吸收公众存款的真面目。

  据调查,犯罪嫌疑人邹大勇以其注册的宁阳绿源生物肥料有限公司为掩护,以融资建厂为借口,在没有任何产品情况下,以预售“肥田生”生物肥料为幌子,未经中国人民银行批准,大肆非法吸收公众存款。

  为了迷惑众人,邹大勇以一箱价值400元的“肥田生”微生物肥料为计价单位整倍数销售,十天为一期,客户交了预付款后20天公司不供货的话,客户就可得到相当于预付款20%的违约金;40天公司不供货,就可领取预付款的50%;60天不供货,就可领取另外50%的预付款;对销售点则给予12.5%的佣金。自2002年10月至今,邹大勇非法吸收公众存款近2.37亿元。

  小青年靠“办学”敛财上千万,受骗者排队交存款

  27岁的经明原名经慧祥,江苏省江都市人,1998年来到济南打工。2002年初,经明到某民办大学进修,创办了大学生创业公司,但因经营不善亏损。年底,经明结识了某联创实业公司的负责人黄某。两人看到山东工商管理专修学院向社会寻求联合办学的广告后一拍即合,黄某出资购买了山东工商管理专修学院的经营使用权,经明任院长,黄某任董事长。两人以集资办学的名义,承诺高额利息回报,以此吸收社会公众存款。

  经查,两人以山东工商管理专修学院教育部发展部的名义印制了专门的借款合同,对外宣称借款利率是银行的4倍,3个月分3次还本付息。他们还实行所谓的入股制,客户交纳2万元后就可成为股东。股东介绍他人存款时,可以从被介绍人所交纳的现金里提取3%的好处费。截止到今年7月初,学院发展股东40多个,非法吸收社会公众存款一千多万元,涉及人员达200多人,其中大多数为妇女和老人。在经侦民警抓获经明的前一周,山东工商管理专修学院内曾出现过排队交纳存款的现象。今年6月,黄某交给经明近800万元的非法存款后逃走。7月份,经明落入法网。

  公安局长挂帅“猎狐行动”五处非法集资窝点被铲

  侦破泰灵塔非法经营案与“4·28”特大非法吸收公众存款案后,济南市公安局成立了由党委书记、局长孟富强为组长的“猎狐行动”小组,五区公安民警迅速铲掉了5处非法吸收存款、集资诈骗窝点。

  山东世达工贸有限公司自2003年3月注册成立后,董事长李明与副董事长赵学东等与客户签订产品销售合同并让其交纳“抵押款”,非法吸收公众存款7000余万元。百希源商贸有限公司为达到诈骗资金的目的,以预售中药皂、化妆品为借口,40天返还本金及15%的高息为诱饵,诈骗公众资金1500余万元。济南白云山生物工程有限公司非法吸收公众存款4500余万元。济南鲁泉龙商贸有限责任公司非法吸收公众存款3000余万元,受骗群众1000多人。济南新时代颐和商务发展有限公司非法吸收公众存款近1.2亿元。

  目前,有关部门已起诉12人,直诉19人,缴获赃款1.2亿元,冻结存款386万元,扣押车辆43辆。

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